Timofti Nicoleta

Despre

Nicoleta Timofti este o avocată specializată în litigii și investigații internaționale, calificată în SUA, cu o vastă experiență în furnizarea de consultanță strategică clienților privați, oficialilor guvernamentali, corporațiilor multinaționale, instituțiilor financiare internaționale și statelor suverane. Extinsa sa practică internațională acoperă dispute internaționale complexe și de mare valoare (atât litigii, cât și arbitraje), investigații, care implică acuzații de fraudă și corupție, dispute transfrontaliere complexe, apărare penală în domeniul afacerilor comerciale, combaterea spălării banilor (AML), corupția internațională și recuperarea și urmărirea activelor, inclusiv falimente internaționale și protecția activelor. Cu o dublă pregătire în sistemele de drept comun și civil și peste două decenii de experiență în guvernul SUA și în practica privată, Nicoleta este recunoscută pentru expertiza sa în gestionarea cazurilor transnaționale de profil înalt. Lucrează fără probleme cu avocați străini, autorități de aplicare a legii și autorități de reglementare, atât în ​​SUA, cât și la nivel global. În calitate de expertă în litigii transfrontaliere, Nicoleta oferă consultanță clienților cu privire la o gamă largă de probleme de soluționare a litigiilor internaționale, inclusiv alegerea forului, jurisdicția și înmânarea actelor de procedură. Este expertă în navigarea sistemelor juridice civile, penale și administrative și are o experiență considerabilă în proceduri de executare silită, descoperire de probe internaționale și insolvență. Experiența sa în arbitraj internațional include reprezentarea clienților în litigii de investiții în fața ICSID, ICC, PCA și a altor instituții de arbitraj, cu accent deosebit pe energie și resurse naturale. Nicoleta oferă, de asemenea, îndrumare strategică cu privire la aspecte de reglementare sensibile, inclusiv sancțiuni, raiduri corporative, ordine de confiscare civile și penale, Interpol, extrădare și chestiuni legate de Tratatul de asistență juridică reciprocă (MLAT), precum și preocupări legate de drepturile omului la nivel internațional și statul de drept. Fluentă în patru limbi străine, are o vastă experiență în piețele emergente, în special în statele CSI, Europa de Est și Asia. Înțelegerea sa profundă a nuanțelor culturale și politice din aceste regiuni îi permite să ofere consultanță eficientă în dispute sensibile din punct de vedere politic, să gestioneze riscurile reputației și să ofere servicii de advocacy și consultanță.